Обязанности:

Реализация правил специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;

консультация сотрудников Компании по возникающим вопросам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

качественное формирование и представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу;

проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

принятия решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю, или необычных операций;

формирование запросов клиентам;

анализ документов клиентов, предоставленных по запросу Компании;

установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца.

Стаж работы 1-3 года, полная занятость

образование высшее юридическое/экономическое;

опыт обработки больших массивов данных;

навыки анализа финансовой отчетности;

опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года в кредитной организации или не кредитной финансовой организации;

опыт работы с финансовыми инструментами, знания рынка ценных бумаг;

знание законодательства РФ в области регулирования финансовых рынков и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также нормативных документов надзорных органов: Росфинмониторинга, ФСФР, Банка России (в части регулирования деятельности не кредитных организаций).

Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается по итогам собеседования);

оформление согласно ТК РФ;

возможности профессионального и личного роста;

льготное приобретение фитнеса;

спортивные команды по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису;

обучение английскому языку со скидкой прямо в офисе и дистанционно;

корпоративная столовая в офисе.

Опыт работы: 1-3 года
График работы: полный рабочий день